İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir operasyona imza atıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve uzun süreli teknik/fiziki takipler neticesinde, yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazançların yüksek işlem hacimli bazı şirketler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Sahte Faturalar ve Kripto Transferleriyle İz Kaybettirme
Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri yasal ticari faaliyet gibi göstermek amacıyla sahte faturalar düzenlediği belirlendi. Paranın izini sürmeyi zorlaştırmak isteyen şebekenin, fonları farklı kişi ve kurumların kontrolündeki kripto varlık hesaplarına aktardığı iddia edildi.
Elde edilen delillerin ardından İstanbul öncülüğünde Bursa, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Dijital Materyallere El Konuldu
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheli yakalanarak emniyet müdürlüğüne sevk edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, harici disk, USB bellek ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, ele geçirilen dijital verilerin incelenmesiyle birlikte dosyaya yeni isimlerin ve detayların eklenebileceği bildirildi.
#Bursa #BursaSondakika #KaraPara #Operasyon #Asayiş #Sondakika #Gözaltı #Emniyet #Haber