İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan listede 42 gerçek kişinin yanı sıra 46 şirket ve 18 fon bulunuyor.
42 kişilik listede yer alan isimlerden biri de Enes Can Demir oldu. Demir’in adı, soruşturma kapsamında mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanan kişiler arasında yer aldı.
Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık iddiaları çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.
Listede dikkat çeken isimler
Tedbir uygulanan kişiler arasında Enes Can Demir’in yanı sıra Pusula Portföy yöneticileri Muhammed Yarız ve Serdar Turhan, Astor Enerji yöneticileri Feridun Geçgel ve Enver Geçgel ile sanatçı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın da bulunduğu aktarıldı.
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde bazı sermaye piyasası işlemleri ve para hareketlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
46 şirket ve 18 fon da kapsamda
Dosyada yalnızca gerçek kişiler bulunmuyor. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi ile 18 fon hakkında da mal varlığına yönelik tedbir işlemleri gündeme geldi.
Listede Pusula Yatırım, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Tera Yatırım Bankası ve Astor Enerji gibi şirketlerin yanı sıra çeşitli portföy şirketlerine ait fonların da yer aldığı bildirildi.
Tedbirlerin temel amacı, soruşturma sürecinde mal varlığının devri, satışı veya üçüncü kişilere aktarılması gibi işlemlerin önüne geçilmesi olarak aktarılıyor.
Tedbir kararı suçluluk anlamına gelmiyor
Soruşturma kapsamında adı geçen kişi ve kuruluşlar hakkındaki tedbir işlemleri, hukuki sürecin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bir kişinin listede bulunması tek başına hakkında suçluluk hükmü verildiği anlamına gelmiyor.
Öte yandan tedbir kararlarıyla ilgili sonraki süreçte önemli bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce kaldırılan tedbirlerin 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fon için yeniden uygulamaya alındığı yönündeki haberleri yalanladı ve bu kapsamda yeni bir adli tedbir kararı bulunmadığını açıkladı.
Fon soruşturmasına ilişkin adli süreç devam ederken, dosyada yer alan kişi, şirket ve fonlara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
#EnesCanDemir #FonSoruşturması #PusulaPortföy #Finans #Borsa