İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adli işlemler için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında farklı şirket ve finans kuruluşlarıyla bağlantılı isimlerin bulunduğu belirtildi.
MASAK incelemesi soruşturmanın önemli başlıklarından
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) yazı gönderilmişti.
Bu kapsamda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali hareketlerin incelenmesi talep edilmişti.
Başsavcılığın talebinde şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra, 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para transferleri, kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin incelenmesi de yer aldı.
Adliyeye sevk edilen 19 kişinin isimleri
Soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen isimler arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır ve Jeremy Etienne Debost yer aldı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Bu kapsamda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel dahil 53 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmesiyle toplam tutuklu sayısının 65'e yükseldiği bildirilmişti.
Öte yandan gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Adli süreç 19 şüpheli için devam ediyor
Son sevk işlemiyle birlikte soruşturmada yeni bir adli aşamaya geçildi. İstanbul Adliyesi’ne gönderilen 19 şüpheli hakkında savcılık ve ardından ilgili adli merciler tarafından yapılacak işlemler bekleniyor.
Şüphelilerin hukuki durumlarına ilişkin kararların adli süreç sonunda netleşmesi beklenirken, soruşturmanın mali hareketler ve sermaye piyasası işlemleri yönünden incelemelerle sürdüğü bildirildi.
#SermayePiyasası #Soruşturma #İstanbul #MASAK
